O grupare infracțională care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 12 milioane de lei a fost destructurată

O grupare infracțională care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 12 milioane de lei a fost destructurată
O grupare organizată infracțională, care, prin intermediul unor societăți fantomă, a prejudiciat bugetul de stat cu peste 12 milioane lei, reprezentând impozitul pe profit și TVA, a fost destructurată de polițiști specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii DIICOT.
Publicat: 04/07/2012, 12:05
Actualizat: 04/07/2012, 12:05

O grupare organizată infracțională, care, prin intermediul unor societăți fantomă, a prejudiciat bugetul de stat cu peste 12 milioane lei, reprezentând impozitul pe profit și TVA, a fost destructurată de polițiști specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii DIICOT.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), ofițerii BCCO Târgu Mureș și procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Târgu Mureș au desfășurat, miercuri, zece percheziții domiciliare, simultane, pe raza județului Mureș și în municipiul București, punând în aplicare șase mandate de aducere.

Persoanele față de care s-au executat mandatele de aducere au fost conduse la sediul DIICOT -Serviciul Teritorial Târgu Mureș pentru audieri urmând ca procurorul să se pronunțe cu privire la luarea măsurilor privative de libertate.

La trei adrese din județul Mureș figurau și sediile a trei societăți comerciale.

În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că, din cursul anului 2011 și până în prezent, membrii grupării au preluat cinci societăți comerciale de tip fantomă, stabilind sediile sociale pe raza municipiului București, în numele cărora au fost emise facturi fiscale fictive către trei societăți comerciale în funcțiune, de pe raza județului Mureș.

IGPR precizează că au fost identificați zece suspecți, din județele Mureș, Galați, Cluj și municipiul București ca făcând parte din grupare.

Potrivit sursei citate, sumele reprezentând contravaloarea facturilor fictive, identificate până în prezent, au o valoare de peste 30 milioane lei și erau virate succesiv prin mai multe conturi bancare, deschise în numele societăților de tip fantomă, ridicate în numerar și apoi împărțite între membrii grupării.

„Prin aceste operațiuni fictive, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de peste 12 milioane lei, reprezentând impozitul pe profit și TVA. În cauză continuă cercetările, urmând a fi dispuse verificări fiscale la societățile comerciale în funcțiune, în vederea stabilirii cu exactitate a sumelor de bani spălate, a prejudiciului cert și a aplicării măsurilor asigurătorii. În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost ridicate mai multe documente contabile, sisteme informatice, alte mijloace materiale care probează activitatea infracțională precum și sumele de 605.400 lei și 23.000 euro care au fost indisponibilizate în vederea recuperării prejudiciului”, se arată în comunicatul remis agenției MEDIAFAX.

IGPR informează că cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, spălare de bani faptă prevăzută și evaziune fiscală, în formă continuată.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Liviu Dragnea face un anunț surprinzător. Candidatul pe care îl susține la scrutinul de duminică
Adevărul despre decesul lui Gabriel Cotabiță. Artistul ar fi fost internat în mare secret de...
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
Cum arată polata construită în Clisura Dunării. Șoseua spectaculoasă din Porțile de Fier, protejată de...
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu...
O tânără care a făcut un test ADN ca să afle care este istoria familiei...
Dmitri Medvedev, în culmea satisfacției, după atacul rusesc cu noua rachetă balistică: „Asta ați vrut?...
Cauza morții lui Gabriel Cotabiță. Ce s-a întâmplat cu artistul de 69 de ani
Cauza MORȚII lui Gabriel Cotabiță! Solistul s-a chinuit ENORM în ultimele clipe de viață
Ameninţarea de pe piaţa imobiliară. România ar putea ajunge o piaţă de chiriaşi: "Preţurile se...
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
O nouă taxă pentru românii care stau la bloc. Când va fi introdusă și cât...
De ce boală secretă suferea Gabriel Cotabiță! Acum s-a aflat de ce transpira excesiv. Artistul...
Amendă pentru depășirea vitezei legale cu până la 10 km/h?
Spania a amendat mai multe companii aeriene low-cost pentru practici abuzive. Ryanair a primit cea...
Întrebare de ȘCOALĂ: Câte LATURI are Marea Piramidă din Giza?
România a pierdut cea mai mare actriță. Nu o vom uita niciodată! A fost unică
Horoscop weekend 23 - 24 noiembrie 2024. Ce zodii sunt binecuvântate de Univers în aceste...
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
Adriana Bahmuțeanu, despre relația cu fostul soț din ultima perioadă. Ce i-au spus copiii ei...
Soția lui Gabriel Cotabiță, adevărul despre starea de sănătate a artistului: "Era riscant"
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nevasta mea s-a îmbrăcat în polițistă și mi-a spus..
Holera, „mirosul morții” și Nicolae Iorga